中国籍の男女3人を再逮捕。「偽刻印」の金地金の売却代金7億円をマネーロンダリング。

https://news.yahoo.co.jp/articles/f4e1b12d883b61c16dfcffa89b0a52c88cb55168

大手貴金属会社の刻印を偽造した金地金を売却して得た現金約７億円をマネーロンダリング（資金洗浄）したとして、警視庁が、貿易会社役員（３９）（東京都渋谷区）ら中国籍の男女３人を組織犯罪処罰法違反（犯罪収益隠匿）容疑で再逮捕したことがわかった。

同庁は、３人が昨年３～７月、買い取り業者から売却代金計約９５億円を詐取し、その大半を暗号資産に換えて資金洗浄していたとみている。

他に再逮捕されたのは、会社役員（４４）（千葉県柏市）、無職（３９）（同県習志野市）の両被告。

捜査関係者によると、３人は仲間と共謀して昨年３～４月、偽の刻印が施された金地金を買い取り業者に売却して得た代金計約７億円と、他の犯罪収益を含む約７７００万円を暗号資産「ビットコイン」に交換し、海外の取引所に開設した他人名義の暗号資産口座に送金して犯罪収益を隠した疑い。逮捕は２５日。

貿易会社役員が指示役で、会社役員が暗号資産口座を用意し、無職の被告が送金手続きを行っていたという。金地金は密輸や特殊詐欺でだまし取られた金塊を加工したものとみられ、同庁が入手経路を調べている。

３人は、昨年１１月以降に詐欺容疑などで逮捕され、その後起訴されていた。