中国籍の夫妻を逮捕…ＳＮＳ型投資詐欺の被害金をマネーロンダリングか、複数口座に３３億円入金

自社の法人口座に振り込まれたＳＮＳ型投資詐欺の被害金を正当な商取引と装って資金洗浄（マネーロンダリング）したとして、福岡県警は１８日、雑貨品販売会社「川阪」（大阪府羽曳野市）代表ら中国籍の夫妻を、組織犯罪処罰法違反（犯罪収益仮装）の疑いで逮捕した。県警は同社名義の複数の口座に計約３３億円の入金を確認しており、カンボジアなどの詐欺グループに流れた可能性があるとみている。

　逮捕されたのは、大阪市東住吉区今川４、同社代表の許丁（シュディン）（３７）、妻で同社役員の朱暁慶（ジュシャオチン）（３６）の両容疑者。

　発表によると、２人は２０２３年６月１９～２８日、ＦＸ（外国為替証拠金）取引名目の投資詐欺の被害金２８５５万５２４２円について、何者かが１９回にわたって同社名義の２口座に振り込んだ際、振り込み元を同社の取引会社２社の名義にし、犯罪収益の取得を仮装した疑い。県警は２人の認否を明らかにしていない。

　県警は、ＳＮＳ型投資詐欺などの被害に遭った少なくとも４３都道府県の約４５０人が振り込んだ金の行方を追跡。その結果、約１２００の法人口座などを介し、この２口座を含む同社の複数の口座に計約３３億円が集約されていたという。

　仲介に使われた口座を詐欺グループ側に提供したとして、別の中国籍の男ら２人が犯罪収益移転防止法違反容疑などで逮捕、起訴されている。県警は男２人がカンボジアを拠点とする詐欺グループに関与したとみている。

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